AKTUALNOŚCI SPÓŁKA Spółka Strategia Zarząd Rada nadzorcza Creepy Jar Akcjonariat WZA Ład korporacyjny AKCJE Akcje Animator akcji DYWIDENDA Prospekt Oferta publiczna CJ RAPORTY Raporty bieżące Raporty okresowe Raporty EBI CENTRUM WYNIKÓW Centrum wyników Databook Prognozy finansowe MATERIAŁY INFORMACYJNE Prezentacje Factsheet Materiały audio i wideo Relacje z czatów inwestorskich Q&A Przydatne linki Dla mediów KALENDARIUM KONTAKT AKTUALNOŚCI SPÓŁKA Spółka Strategia Zarząd Rada nadzorcza Creepy Jar Akcjonariat WZA Ład korporacyjny AKCJE Akcje Animator akcji DYWIDENDA Prospekt Oferta publiczna CJ RAPORTY Raporty bieżące Raporty okresowe Raporty EBI CENTRUM WYNIKÓW Centrum wyników Databook Prognozy finansowe MATERIAŁY INFORMACYJNE Prezentacje Factsheet Materiały audio i wideo Relacje z czatów inwestorskich Q&A Przydatne linki Dla mediów KALENDARIUM KONTAKT RAPORTY Raport bieżący nr 12/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A. Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweTreść raportu:Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 7 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad ZWZ;2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.;7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.;8. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.;9. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy 2018;10. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy 2019;11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.;12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.;13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.;14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki;19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;21. Wolne wnioski;22. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:Krzysztof Kwiatek – Prezes ZarząduKrzysztof Sałek – Członek Zarządu ZAŁĄCZNIKI Creepy Jar S.A. – 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyCreepy Jar S.A. – 2. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZCreepy Jar S.A. – 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcjiCreepy Jar S.A. – 4. Projekt zmian statutu SpółkiCreepy Jar S.A. – 5. Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZCreepy Jar S.A. – 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021Creepy Jar S.A. – 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021Creepy Jar S.A. – 8. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniachCreepy Jar S.A. – 9. Formularz pełnomocnictwa – osoba fizycznaCreepy Jar S.A. – 10. Formularz pełnomocnictwa – osoba prawnaCreepy Jar S.A. – 11. Formularz do głosowania dla pełnomocnika Facebook Twitter